重要提示
本公司對(duì)以下刊出資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。以下資料如有不實(shí)和遺漏之處，本公司當(dāng)負(fù)由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任， 證券交易所對(duì)本公司股票上市申請(qǐng)及有關(guān)事項(xiàng)的審查均構(gòu)成對(duì)本公司的任何保證。
一、釋義
本公告書中，除另有所指外，下列簡(jiǎn)稱具有如下意義：
本公司：指 股份有限公司（集團(tuán)）。
原公司：指 年股份制改組前的 商場(chǎng)。
本公司股票：指本公司歷次發(fā)行的人民幣普通股股票。
市：在文中未注明的情況下，均指 市。
上市：指本公司股票獲準(zhǔn)在 證券交易所掛牌買賣。
元：指人民幣元。
二、緒言
本公司股票經(jīng)中國(guó)人民銀行 市分行 銀辦【 】___號(hào)文和 市政府體改【 】 號(hào)文批復(fù)同意本公司股票在 上市，并經(jīng) 證券交易所【 】第 號(hào)文審查和中國(guó)人民銀行 經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行 人銀復(fù)字【 】第 號(hào)文指復(fù)通過(guò)，同意本公司股票在 證券交易所掛牌交易。
本公告書依據(jù)《 市股票發(fā)行與交易管理暫行辦法》、《 證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則》、《 市上市公司監(jiān)管暫行辦法》以及國(guó)家和 市有關(guān)有價(jià)證券管理的規(guī)定，參照國(guó)際慣例，為本公司股票異地上市交易之目的，向社會(huì)公眾披露本公司基本情況及有關(guān)資料。
本公司董事會(huì)、各位董事愿就本公告書所載資料的準(zhǔn)確性及完整性負(fù)共同及個(gè)別責(zé)任，并在進(jìn)行一切合理查詢后確認(rèn)，就其所知及所信而言，沒(méi)有因遺漏任何重大事項(xiàng)而致使本公告書的內(nèi)容有誤導(dǎo)成份。本公告書內(nèi)容由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，并在必要時(shí)作出補(bǔ)充說(shuō)明。
在 證券交易所上市交易日期： 年 月份。具體時(shí)間另行公告。
三、 地區(qū)投資環(huán)境（略）
四、股票發(fā)行及股本結(jié)構(gòu)（略）
五、債項(xiàng)
（一）債權(quán)
依據(jù) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 會(huì)外字( ) 號(hào)“審計(jì)報(bào)告書”之內(nèi)容，本公司截至 年 月 日，債權(quán)為 元，其主要構(gòu)成為：（略）
（二）債務(wù)
根據(jù) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 會(huì)外字( ) 號(hào)“審計(jì)報(bào)告書”驗(yàn)證，本公司截至 年 月 日，債務(wù)為 元，其主要構(gòu)成為：（略）
（三）財(cái)務(wù)承諾和無(wú)記錄債務(wù)
本公司財(cái)務(wù)經(jīng)由 會(huì)計(jì)事務(wù)所（ 會(huì)外字( )_____號(hào)文）審計(jì)，沒(méi)有任何其他財(cái)務(wù)承諾和無(wú)記錄債務(wù)。
六、公司資料
（一）公司概況（略）
（二）發(fā)展簡(jiǎn)史（略）
（三）公司組織結(jié)構(gòu)（略）
（四）附屬企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司簡(jiǎn)介（略）
（五）改組發(fā)起人簡(jiǎn)介（略）
（六）董事會(huì)及經(jīng)理室成員簡(jiǎn)介及本公司職工構(gòu)成情況（略）
（七）物業(yè)及設(shè)備等（略）
（八）業(yè)務(wù)狀況（略）
七、股份運(yùn)作（略）
八、本公司歷年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)分析資料
（一）近三年來(lái)本公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（略）
（二）近三年來(lái)本公司財(cái)務(wù)分析資料（略）
（三）本公司每股資產(chǎn)凈值（略）
九、（略）
十、發(fā)展計(jì)劃
本公司按照“大商業(yè)、大市場(chǎng)、大流通”的思路，制訂了如下發(fā)展戰(zhàn)略：一業(yè)為主，以商帶工，以工促貿(mào)，把公司辦成集商業(yè)、工業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、娛樂(lè)業(yè)四位一體的外向型股份制企業(yè)集團(tuán)。為此，本公司計(jì)劃：（略）
十一、盈利預(yù)測(cè)
經(jīng) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 會(huì)外字( ) 號(hào)文鑒證，無(wú)不可預(yù)見(jiàn)事情發(fā)生，預(yù)計(jì)：
年度本公司的稅后利潤(rùn)將達(dá) 萬(wàn)元，每股稅后盈利為 元。
十二、風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策
本公司是以零售為主的商業(yè)企業(yè)，并且有一定的規(guī)模。但在本公司的發(fā)展計(jì)劃中，亦具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
第一是進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)。在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)條件下，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，顯然有一定的風(fēng)險(xiǎn)。但是，本公司可憑借良好的商譽(yù)，以及一大批優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理人才，運(yùn)：用科學(xué)的管理手段和方法，通過(guò)不斷調(diào)整品種結(jié)構(gòu)、不斷提高員工素質(zhì)、不斷改善服務(wù)質(zhì)量等方法來(lái)抵御經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
第二是經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，加之，本公司缺乏這方面的專業(yè)人才，因而具有一定的風(fēng)險(xiǎn)。本公司將通過(guò)一方面加緊培養(yǎng)專業(yè)人才，另一方面采取合資經(jīng)營(yíng)的形式，聘請(qǐng)中外專業(yè)人才，以加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，減少風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，采取邊建設(shè)、邊籌款，邊建設(shè)、邊經(jīng)營(yíng)的方法，減少投資較大、周期較長(zhǎng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
本公司認(rèn)為：優(yōu)秀的人才是企業(yè)的資本，是抵御風(fēng)險(xiǎn)的最好屏障。不斷地開(kāi)拓市場(chǎng)，變守為攻是抵御風(fēng)險(xiǎn)的最好方式。
十三、重大事項(xiàng)（略）
十四、本公司，事會(huì)對(duì)杜會(huì)公眾的承諾
本公司本著對(duì)全體股東和社會(huì)各界負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)社會(huì)公眾作如下承諾：
1．嚴(yán)格遵守政府各有關(guān)部門、證券交易所、證券經(jīng)營(yíng)及管理機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)定。
2．準(zhǔn)確、及時(shí)在 、 兩地公告本公司中期、期末財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告資料。
3．董事會(huì)、理事會(huì)及高級(jí)管理人員持股數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)通報(bào)證券管理機(jī)關(guān)，并適時(shí)通過(guò) 、 兩地傳播媒介通告社會(huì)公眾。
4．及時(shí)、真實(shí)地在 、 兩地披露本公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)信息。
5．自覺(jué)接受證券管理部門的監(jiān)督和管理，抵制各種不正之風(fēng)。
6．通過(guò)各種渠道，廣泛聽(tīng)取政府、股民、證券管理及經(jīng)營(yíng)部門和社會(huì)公眾，對(duì)本公司所提的建議、意見(jiàn)和批評(píng)。
7．絕不利用內(nèi)幕信息和不正當(dāng)手段從事股票投機(jī)交易。
8．本公司沒(méi)有無(wú)記錄負(fù)債。
9．本上市公告書將在 、 兩地通過(guò)新聞媒介向社會(huì)公眾通告。
十五、有關(guān)當(dāng)事人及本公司咨詢及聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)（略）
股份有限公司（章）
董事長(zhǎng) （簽名）
年 月 日
附：
上市公告書，是上市公司為了股票上市，按照規(guī)定的格式和要求，在專業(yè)報(bào)刊上刊發(fā)的、向社會(huì)公眾公開(kāi)披露本公司的基本情況及有關(guān)資料的詳細(xì)宣傳性文件。
寫作上市公告書應(yīng)先寫名稱，一般寫成“上市公告書”即可。其次寫正文，應(yīng)寫明公司名稱、地址；發(fā)起人簡(jiǎn)況；公司現(xiàn)有股本總額、上市股票的種類、總額、每股面值；重要合同及重大訴訟。其他如股票獲準(zhǔn)在證券交易所交易的日期和批準(zhǔn)文號(hào)；股票發(fā)行情況、股權(quán)結(jié)構(gòu)和最大的10名股東的名單及持股數(shù)額；公司創(chuàng)立大會(huì)或者股東大會(huì)同意公司股票在證券交易所交易的決議等。
寫作上市公告書應(yīng)注意：①我國(guó)《公司法》和股票條例規(guī)定，被批準(zhǔn)的上市公司必須公告其股票上市報(bào)告，還應(yīng)將上市申請(qǐng)文件公開(kāi)，提供查詢；②上市公告書的內(nèi)容包括最近1次招股說(shuō)明書的主要內(nèi)容；③上市公告可分為個(gè)人股上市公告與法人股上市公告，人民幣股票（A股）與人民幣特種股票（B股）上市公告。
Copyright © 1999-2024 法律圖書館
.
.
